Державна служба фінансового моніторингу у 2024 році отримала 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають моніторингу. (далее…)
Метка: Держфінмоніторинг
-
В Україні за 9 місяців виявили сумнівних операцій на понад 53 млрд грн
За девʼять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу виявила фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення (далее…)